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董事会简介

董事会由九名董事组成,包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行 董事。董事会的职能及职责包括但不限于召开股东会议、于该等会议上报告董事 会工作、执行该等会议 通过的决议、拟定业务及投资计划、制定年度预算及决算 与制定利润分配及增减注册资本的方案。

此外,董事会负责根据组织章程细则及所有适用法律法规(包括上市规则)行使其他权利、职能及职责。

  • 执行董事

    郝恒乐先生(主席兼总裁)
    徐传甫先生
    姚嵬先生
    林戈先生
  • 非执行董事

    何剑锋先生
    赵军先生
  • 独立非执行董事

    谭劲松先生
    欧阳伟立先生
    陆琦先生
  • 联席公司秘书

    曾超明先生
    陈宝珊女士
  • 审核委员会

    谭劲松先生(主席)
    赵军先生
    欧阳伟立先生
  • 薪酬委员会

    欧阳伟立先生(主席)
    郝恒乐先生
    赵军先生
    谭劲松先生
    陆琦先生
  • 提名委员会

    郝恒乐先生(主席)
    谭劲松先生
    陆琦先生
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